Форекс с молдавским леем. Также на эту тему


Интернациональная преступная группировка открыла в Кишиневе продажу паспортов и прав из Болгарии Сотрудники компании, численность которой составляла около человек, действовали от имени кипрской транспортной компании. Руководители этой сети получали фиксированный процент от вложенных клиентами денег.

форекс с молдавским леем кибер деньги заработок в интернете

Чтобы скрыть их характер происхождение, члены преступной группы вывозили их в виде наличных денег в Украину или переводили на различные банковские карты, а затем обналичивали в банкоматах на территории Молдовы. Было установлено, что сотрудники компании работали неофициально, у некоторых из них были фиктивные трудовые договоры, подписанные с кипрской компанией.

Работники получали зарплату в конвертах или на банковские карточки, выданные финансовыми учреждениями других стран.

форекс с молдавским леем

Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Управления форекс с молдавским леем операций провела 20 обысков в офисах псевдо-менеджеров брокерских компаний, а также в их домах и автомобилях. В их результате были изъяты средства в иностранной валюте в размере около леев, банковские карты, электронные устройства хранения, банковские реквизиты компаний-нерезидентов, контракты, а также различные документы, относящиеся к уголовному делу.

Пять членов преступной группы были задержаны.

курс доллар к рублю на форекс

Один из них был задержан 2 недели назад и помещен под стражу, а остальные четверо были задержаны вчера и помещены под арест на 72 часа. Они обвиняются форекс с молдавским леем отмывании денег в особо крупных размерах по статье п. Новости на Блoкнoт-Молдова.

День Независимости РМ в Кишинёве 27 08 18